企業管治_投資者關係_大明国际控股有限公司

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企業管治

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企業管治

2017年03月10日

本公司致力保持高水準的企業管治，力求提升股東價值及保障股東與其他相關人士的利益。董事會已設立三個董事委員會，分別為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會，藉以監督本公司的不同事務。

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審核委員會

2016年03月24日

本公司已於二零一零年十一月九日成立審核委員會，並以書面形式制訂其職權範圍。審核委員會的主要職責為檢討及監察本集團的財務申報程序及內部監控制度。成員:卓華鵬先生 (審核委員會主席、獨立非執行董事)華民教授 (…

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提名委員會

2014年08月21日

本公司已於二零一零年十一月九日成立提名委員會，並以書面形式制訂其職權範圍。提名委員會的主要職責為就委任董事及高級管理層向董事會作出推薦意見。成員:卓華鵬先生 (提名委員會主席、獨立非執行董事)華民教授 (獨…

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薪酬委員會

2014年08月21日

本公司於二零一零年十一月九日成立薪酬委員會，並以書面形式制訂其職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就董事及高級管理層的薪酬政策及架構向董事會作出推薦意見，並制定確立有關薪酬政策的正式及具透明度程序。成員:…

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